Раскредитование документов, оформление погрузки и сопутствующих документов. Подготовка отчетов.

Осмотр вагонов в коммерческом отношении, прием и оформление погрузки, ведение журналов, составление актов.

Реализация Правил внутреннего контроля и других внутренних нормативных документов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: - мониторинг и анализ операций, выявление операций ОК и подозрительных; - подготовка сообщений к отправке в УО; - выявление выгодоприобретателей; - работа с клиентами; - консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля. Выполнение функций агента валютного контроля: - ведение паспортов сделок; - контроль и проверка переводов в иностранной валюте; - подготовка распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и конверсии наличной и безналичной иностранной валюты; - контроль соблюдения открытых валютных позиций Филиалом; - составление и представление отчетности в головной офис Банка и ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю (Ф.602, Ф.652, Ф.402, Ф.405, Ф.664, Ф.665)

Реализация Правил внутреннего контроля и других внутренних нормативных документов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Финансы и кредит, Экономист

ОАО РЖД, Приемосдатчик груза и багажа

НП Институт Образования и Науки, Валютное регулирование и валютный контроль

НП Институт Образования и Науки, Актуальные вопросы практического применения кредитными организациями законодательства о ПОД ФТ